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弯曲的博尔顿会计师以40,000英镑的骗局窃取了59名NHS工作人员的身份

2020-01-13

一名弯曲的会计师以48,000英镑的骗局窃取了59名NHS医生和护士的身份,已被判入狱21个月。

Lakelands Drive的29岁的Sharjeel Iqbal滥用了他作为NHS的财务工作者的位置,劫持了59名助产士,心脏病专家和其他应付退税的工作人员的身份。

伊克巴尔在受害者不知情的情况下提交了索赔,并将现金转入他自己的银行账户。

根据HMRC助理主任桑德拉史密斯的说法,他的骗局是为了自己的利益而组织和专业操纵英国税收制度。

她说:“作为一名会计师,伊克巴尔处于信任的位置,并且清楚地意识到他违法了。

“他窃取了个人数据,伪造了纳税文件的签名,提交了虚假索赔,并将退款支付给了他自己的银行账户。 HMRC拦截了从医生,护士和英国纳税人那里窃取的令人震惊的计划。

“他现在有犯罪记录,他的职业声誉被毁了。”

Sharjeel偷走了59名医生和护士的身份
Sharjeel偷走了59名医生和护士的身份

Iqbal在2012年至2013年期间代表不存在的客户试图以虚假的自我评估偿还40,277英镑。

当他们发现与他的会计业务有关的可疑活动以及一些被盗的身份时,HMRC扣留了14,308英镑。

该会计师于2014年11月12日清晨突袭中被捕,他的家庭和商业场所被搜查。

手提电脑,商业记录和手机被查获,还有大量现金。

Iqbal是他自己的会计实务主管,RT Roberts and Co Ltd和TNC Associates Ltd,后来成为ATT Associates,从博尔顿的St Helens路进行交易。

他在11月4日在承认在前一次听证会上违反“2006年欺诈法”第2条的罪名后,被判处21个月徒刑。

如果您知道有任何人在进行税务欺诈,您可以致电24小时热线0800 59 5000报告。

责任编辑:甄棱魁